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usdt otc api接入(www.caibao.it):威斯敏斯特银行面临刑事洗钱指控

admin3周前27

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  外汇天眼APP讯 : 英国金融羁系机构周一宣布,已针对国家威斯敏斯特银行(NatWest)提起刑事诉讼,理由是该行涉嫌洗钱罪。

  凭证金融行为羁系局的指控,该银行未能对2011年11月11日至2016年10月19日之间举行的几笔生意举行强制性的风险尽职观察。

  此外,羁系机构详细说明,这是在将大量现金存款存入英国注册客户拥有的帐户中时泛起的错误。在该帐户中存入的约3.65亿英镑中,有2.64亿英镑为现金。

  市场羁系机构的官方声明指出:“据称NatWest的系统和控件未能充实监控和审查这项流动。”

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  这是凭证2007年英国洗钱法举行的第一项刑事诉讼,也是针对放款人的第一项诉讼。

  羁系机构弥补说:“这些律例要求公司确定,举行和展示对风险敏感的尽职观察,并连续监控其与客户的关系,以防止洗钱。”

  NatWest确立于1968年,是英国主要的零售和商业贷款机构,据报道资产近8000亿英镑。该银行在一份正式声明中透露,已将FCA在2017年的观察情形见告该银行,往后一直在与金融羁系机构互助。

  该银行在一份声明中示意:“ NatWest团体异常认真地肩负着防止第三方洗钱的责任,因此对其金融犯罪系统和控制措施举行了多年的大量投资。”

  只管遭到了严重指控,该银行没有任何小我私人受到起诉,该银行现在定于2021年4月14日在威斯敏斯特裁判法院出庭。


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